ob欧宝体育app苹果:新华联文明旅行开展股份有限公司2021半年度陈说摘要

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新华联文明旅行开展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议告诉于2021年8月9日以电话、电子邮件、专人送达等方法向公司整体董事宣布，会议于2021年8月18日以通讯方法举行。本次会议应参会董事9名，实践参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》的规矩。

  具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《2021年半年度陈说全文》及《2021年半年度陈说摘要》（公告编号：2021-052）。

  为确保公司资金安全，公司董事会对新华联控股集团财政有限职责公司的运营资质、业务和危险情况进行了评价，并出具了危险评价陈说。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《关于新华联控股集团财政有限职责公司的危险评价陈说》。

  公司独立董事于会议举行前对本方案提交董事会审议予以认可，并对本方案宣布了赞同的独立定见。相关董事傅军先生、马晨山先生、冯建军先生、张建先生逃避本项方案的表决。

  依据公司作业安排，董事会赞同杭冠宇先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。经公司董事长提名，董事会赞同聘任鲁炳波先生为公司董事会秘书（简历及联系方法详见附件），任期自本次会议审议经过之日起至第十届董事会届满之日止；一起赞同鲁炳波先生不再担任公司证券业务代表。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《关于改变公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-051）。

  公司董事会赞同聘任彭麟茜女士（简历及联系方法详见附件）为公司证券业务代表，任期自本次会议审议经过之日起至第十届董事会届满之日止。

  鲁炳波，男，1982年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年6月至2016年8月在北京京运通科技股份有限公司作业，历任证券业务代表、证券部副部长、证券部部长；2016年8月参加公司，历任公司证券部副总监、常务副总监、总监。2018年4月至今任公司证券业务代表。鲁炳波先生已获得交易所颁布的《董事会秘书资历证明》，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关法令、行政法规、部门规章和交易所其他相关规矩的要求。

  到本公告宣布日，鲁炳波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，不是失期被执行人或失期职责主体，不存在不得提名为高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象。

  彭麟茜，女，1989年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月参加新华联集团，2015年9月至今在新华联文明旅行开展股份有限公司证券部作业，现任公司证券部司理。彭麟茜女士已获得交易所颁布的《董事会秘书资历证明》，其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等相关法令、行政法规、部门规章和交易所其他相关规矩的要求。

  到本公告宣布日，彭麟茜女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系，不是失期被执行人或失期职责主体，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新华联文明旅行开展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日举行第十届董事会第九次会议，审议经过了《关于改变公司董事会秘书的方案》。依据公司作业安排，董事会赞同公司原副总裁兼董事会秘书杭冠宇先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总裁职务。一起经董事长提名，董事会赞同聘任鲁炳波先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议经过之日起至第十届董事会届满之日止。

  杭冠宇先生自担任公司董事会秘书以来，凭仗其丰厚的作业经历及对公司、职业的深刻理解，成功安排施行新华联借壳*ST圣方上市，上市后主导完结多项严重资本运作。在公司日常作业中，杭冠宇先生勤勉尽责、活跃履职，不断完善公司内部操控系统，继续强化公司标准管理，坚持进步信息宣布质量、执行投资者报答、促进公司与投资者之间的良性联系，并将公司标准管理的理念浸透于公司日常运营中，促进企业的立异开展、推进公司实行社会职责，为公司的开展做出了杰出奉献。公司及董事会对杭冠宇先生在任职期间为公司做出的奉献表明诚心的感谢。