1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4 致同会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经致同会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结归属于母公司一切者的净赢利为-281,776,490.56 元。公司2021年度赢利分配计划为不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。该计划需求提交公司2021年度股东大会审议赞同。
2021年，全年社会消费品零售总额44.1万亿元，比上年实践添加10.7%，两年均匀增速为3.9%。消费仍是国民经济稳步康复的首要动力。内需对经济添加奉献率为79.1%，其间终究消费开销奉献率为65.4%，比本钱构成总额高51.7个百分点，比净出口总额高出44.5个百分点。内需对经济添加的奉献占主导，消费支撑国民经济安稳康复。
产品零售呈现较好的添加势头。2021年，产品零售额为39.39万亿，比上年添加11.8%，两年均匀添加4.5%。一方面，基本日子类产品零售增势较好。2021年，限额以上单位粮油食物类和日用品类产品零售比上年别离添加10.8%和14.4%，两年均匀别离添加10.4%和10.9%。另一方面，晋级类消费需求持续开释。2021年，限额以上单位文明工作用品类、体育文娱用品类、化装品类、金银珠宝类和通讯器材类产品零售额比上年别离添加18.8%、22%、14%、29.8%和14.6%，两年均匀别离添加12.1%、15%、11.7%、11.2%和13.7%，增速显着高于产品零售均匀水平。2021年，全国居民恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.4个百分点；
线年，受疫情影响，居民削减出行，居家线年，什物产品网上零售额10.80万亿，同比添加12%，两年均匀添加13.4%，占全国社会消费品零售总额的24.49%。增速显着高于线下消费。
2021年，国内疫情防控常态化处理，全国呈多地宣布部分迸发态势。受此影响，居民线上消费志愿较曾经愈加显着，消费习气的改动对线下门店客流量构成了必定影响；实体零售业是要点防疫单位，在日常作业中需加强对运营场所的防疫防控作业，使得实体门店运营本钱有所添加。居民消费结构持续晋级，实体超市作业将面对运营添加缓慢的境况。总体上，疫情对实体零售业的影响仍在持续中，超市作业正面对严峻的应战。
华联综超总部坐落北京，主营超市零售，门店散布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个区域。公司运营形式包含自营形式、联营形式和租借形式。公司经过自营形式获取进销差价，经过联营形式获取出售扣点，经过租借形式获取租金收入。
公司现在最首要的运营形式为自营办法。在自营形式下，公司直接收购产品，经过获取进销差价取得赢利，承当产品在运营过程中的危险。公司选用自营形式的产品首要为食物、日用品、小家电等超市产品。自营形式的优势首要在于公司在产品的收购和出售过程中更为自主，关于出售产品的种类上更为自在，能够针对不同产品的盈余状况和市场需求进行及时的调整，出售赢利空间更大；在产品供货商的挑选规模上也更广大。
公司现在实施的是总部全国联采、区域统采的二级收购体系。凭借连锁运营的优势，公司对销量大的产品、全国性的品牌和一些国际化的品牌采纳全国联采的形式。关于生鲜类和地域特征强的产品，采纳区域统采的形式，下降运营本钱。
a) 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司新开10家门店，完结运营收入8,353,350,843.48元，较去年同期下降12.52%，首要是受国内新冠肺炎疫情防控常态化、市场竞争加重等导致来客数量下降；归属于母公司股东的净赢利为-281,776,490.56元，较去年同期下降373.26%，首要是运营收入和毛利额削减、实行新租借准则导致费用添加以及封闭门店处置财物所构成的。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘滢女士于2022年3月18日以书面办法向公司整体监事宣布举行第七届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的告诉。本次会议于2022年3月29日下午在公司会议室以现场办法举行，应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士掌管。本次会议的招集和举行契合有关法令法规和公司规章的规矩。
1、公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理制度的有关规矩。陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的有关规矩。在出具本定见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；
2、公司2021年年度陈说实在、客观地反映了公司的财政状况和运营效果。公司监事会及其监事确保本陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
监事会以为：《公司2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司的内部操控状况。对董事会内部操控点评陈说无异议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
致同会计师事务所（特别一般合伙）前身是建立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁布的执业证书（证书序号：NO 0014469）。
致同所首席合伙人是李惠琦。到2021年底，致同所从业人员超越五千人，其间合伙人204名，最近一年净添加2名；到2021年底有1153名注册会计师，最近一年净削减114名，签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师超越400人。
致同所2020年度事务收入21.96亿元，其间审计事务收入16.79亿元，证券事务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，首要作业包含制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同作业上市公司审计客户8家。
致同所已购买作业稳妥，累计补偿限额6亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。2020年底作业危险基金1,043.51万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承当民事责任。
致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法9次、自律监管办法0次和纪律处分1次。
项目合伙人：梁卫丽，1999年成为注册会计师，2001年开端从事上市公司审计，2003年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司审计陈说5份。
签字注册会计师：王晓晴，2019年成为注册会计师，2017年开端从事上市公司审计，2017年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署的上市公司审计陈说0份。
质量操控复核人：王怀发，1998年成为注册会计师，2007年开端从事上市公司审计，2004年开端在本所执业，近三年签署的上市公司审计陈说1份，复核上市公司审计陈说4份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法和自律监管办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。
本期审计费用260万元（不含审计期间交通食宿费用），其间财政报表审计费用225万元，内部操控审计35万元。审计费用系依据公司事务规划及散布状况洽谈承认，较上一期审计收费无改变。
公司董事会审计委员会对致同所的基本状况以及项目成员的执业状况等信息进行了了解，以为致同所在为公司进行2021年度审计作业过程中，所派年审注册会计师具有较高的专业水平，年审注册会计师作业认真仔细，执业质量较高，超卓地完结了公司2021年度财政陈说和财政陈说内部操控的审计作业。赞同公司持续聘任致同所为公司2022年度审计组织，聘任期为一年。
该事项已事前经过本公司独立董事认可。独立董事宣布了赞同定见，以为董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，致同会计师事务所具有作为上市公司审计组织的相关事务才能，契合相关法规的规矩，赞同公司持续聘任其为公司2022年年度审计组织（包含内部操控审计）。
公司第七届董事会第四十七次会议审议经过了《关于续聘会计师事务所的方案》,赞同公司持续聘任致同所为公司2022年年度审计组织（包含内部操控审计）。
（四）本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●被担保人：北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司
●本次担保额度9亿元人民币；到现在，本公司已实践为各子公司供给的担保余额为7.5亿元人民币
公司于2022年3月29日举行第七届董事会第四十七次会议，审议经过了《关于为控股子公司供给担保的方案》，赞同公司为控股子公司向金融组织请求归纳授信等事务供给连带责任担保，担保金额总计不超越人民币9亿元。
（6）首要财政数据：到2021年12月31日广西华联财物总额81,689.58万元，负债总额75,699.36万元，银行告贷总额10,000万元。2021年度完结运营收入59,262.52万元，净赢利-6,664.07万元。
（6）首要财政数据：到2021年12月31日青海华联财物总额60,168.34万元，负债总额56,607.47万元，银行告贷总额15,000.00万元。2021年度完结运营收入37,392.82万元，净赢利-36.48万元。
本公司为控股子公司向金融组织请求归纳授信等事务供给连带责任担保，担保金额总计不超越人民币90,000万元，其间，贵州华联归纳超市有限公司22,000万元、兰州华联归纳超市有限公司35,000万元、广西华联归纳超市有限公司15,000万元、青海华联归纳超市有限公司18,000万元。授权公司董事长在上述总额度规模内对子公司之间的担保额度进行调剂。
上述担保是为满意公司部属子公司运营需求。公司董事会以为，上述控股子公司资信状况良好，运营状况安稳，担保危险可控，本次担保不会对公司整体运营产生严重影响，亦不会危害公司及股东利益。
到公告日，公司及控股子公司实践对外担保总额为26,460万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的13.39%。公司实践对控股子公司供给的担保余额75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的37.94%。公司尚无逾期担保状况。
本公司董事会及整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
经北京华联归纳超市股份有限公司（“本公司”、“公司”或“华联综超”）第七届董事会第四十七次会议审议赞同，赞同公司（包含公司控股子公司）向华联财政有限责任公司(“华联财政公司”)请求50,000万元人民币授信额度。相关董事在董事会中逃避了对该项方案的表决，独立董事对本方案悉数投赞成票。
本次买卖事前已经过本公司独立董事的认可，赞同提交董事会实行相关买卖表决程序。公司独立董事宣布了赞同的定见，以为：本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，该买卖契合揭露、公平、公平的准则，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次买卖出具了书面审阅定见，以为本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，表决程序契合有关法令法规规矩。
本次买卖尚须经公司2021年年度股东大会赞同，与本次买卖有利害联系的相关股东北京华联集团出资控股有限公司（“华联集团”）和北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）将抛弃在该次股东大会上对本次买卖方案的投票权。依据公司规章，本次买卖须经到会会议的非相关股东以有用表决权股份数的三分之二以上赞同方可经过。
（3）居处：北京市西城区北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座4层428
（6）主运营务：对成员单位处理财政和融资参谋；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位处理告贷等。
（9）首要财政数据：经北京千科会计师事务所（一般合伙）审计，到2021年12月31日，华联财政公司财物总额为1,296,208.84万元，净财物为351,062.78万元，2021年完结运营收入14,120.17万元，净赢利8,507.73万元。
因为本公司的控股股东华联集团一起为华联财政公司的控股股东，本公司一起为华联财政公司的股东，持有华联财政公司33%的股权。
公司董事长陈琳一起在华联集团担任董事职务；公司董事马作群一起在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财政有限责任公司（“华联财政公司”）担任董事长职务；公司董事李翠芳一起在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司华联股份担任董事职务；公司董事乔峰一起在华联集团的联营企业BHG（北京）百货有限公司担任董事职务；公司董事冯晓英一起在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司担任董事职务，在华联财政公司担任监事职务。
公司（包含公司控股子公司）向华联财政公司请求50,000万元人民币授信额度。依据金融监管部门的有关规矩合理承认有关利率及贴现率。
本公司在运营活动中，常常需求流动资金，产生收据事务，需求向华联财政公司请求授信额度。董事会以为，本次买卖有利于公司及时取得运营资金，展开收据事务，进步资金运用功率，契合公司开展需求，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益，也不会对公司的财政状况及运营效果构成负面影响。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●本买卖不构成公司对相关方较大的依靠，对本公司持续运营才能、损益及财物状况不构成重要影响。
2022年3月29日，北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议（“本次会议”）审议经过了《关于估计与北京华联商厦股份有限公司日常相关买卖的方案》，相关董事在董事会中逃避了对该项方案的表决。表决状况：逃避5人，赞同4人，对立0人，抛弃0人。表决效果：经过。
本次买卖需求提交股东大会赞同，与该相关买卖有利害联系的相关股东北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）和北京华联集团出资控股有限公司（以下简称“华联集团”）将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。依据公司规章，本次买卖须经到会股东会议的非相关股东以有用表决权股份数的三分之二以上赞同方可经过。
本次买卖事前已经过本公司独立董事的认可。独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合本公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
公司审计委员会对本次买卖宣布了书面定见，以为本次买卖定价办法合理，契合揭露、公平、公平的准则，表决程序契合有关法令法规规矩。
（8）首要财政数据：到2020年12月31日，华联股份总财物为112.68亿元，净财物为80.34亿元。2020年度完结运营收入8.90亿元，净赢利0.23亿元。到 2021年9月30日，华联股份总财物为132.23亿元，净财物为73.00亿元，2021年1-9月完结运营收入3.01亿元，净赢利0.02亿元。
本公司与华联股份同受北京华联集团出资控股有限公司操控，华联股份一起为本公司的股东，持有本公司0.53%的股份。
公司董事长陈琳一起在华联集团担任董事职务；公司董事马作群一起在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联股份担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财政有限责任公司担任董事长职务；公司董事李翠芳一起在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董事职务。
该相关人契合《股票上市规矩》第6.3.3第二款和第三款规矩的相相联系景象。
3、该相关人的运营状况良好履约才能强，公司与相关人的前期同类相关买卖均严厉依照合同实行。
2022年3月29日，本公司与华联股份签署了《关于物业租借事项的结构协议》，公司向华联股份及其子公司承租商业物业用于开设新店及日常运营，一起，华联股份向公司承租商业物业，作为工作和运营场所。协议有用期为一年。估计2022年度两边悉数相关租借合同租金、运营处理费及/或设备运用费的总额不超越5,300万元人民币, 其间公司向华联股份承租商业物业的金额不超越4,700万元人民币，华联股份向公司承租商业物业的金额不超越600万元。协议价格由两边按公平买卖准则商量抉择。
公司租借有关场所开设超市项目，有利于扩展公司规划，进步公司竞争力。一起，因为所租借项目整体上为购物中心，运用购物中心各种业态的互动，有利于进步项目整体的聚客才能。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●本买卖不构成公司对相关方较大的依靠，对本公司持续运营才能、损益及财物状况不构成重要影响。
2022年3月29日，北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议（“本次会议”）审议经过了《关于估计与北京华联集团出资控股有限公司日常相关买卖的方案》，相关董事在董事会中逃避了对该项方案的表决。表决状况：逃避5人，赞同4人，对立0人，抛弃0人。表决效果：经过。
本次买卖需求提交股东大会赞同，与该相关买卖有利害联系的相关股东北京华联集团出资控股有限公司（以下简称“华联集团”）和北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。依据公司规章，本次买卖须经到会股东会议的非相关股东以有用表决权股份数的三分之二以上赞同方可经过。
本次买卖事前已经过本公司独立董事的认可。独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合本公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
公司审计委员会对本次买卖宣布了书面定见，以为本次买卖定价办法合理，契合揭露、公平、公平的准则，表决程序契合有关法令法规规矩。
（8）首要财政数据：到2020年12月31日，华联集团经审计后总财物为408.16亿元，净财物为138.77亿元。2020年度完结运营收入164.87亿元，净赢利4.38亿元。到2021年9月30日，华联集团财物总额452.32亿元，净财物129.36亿元。2021年1-9月完结运营收入297.08亿元，净赢利4.25亿元。
因为公司董事长陈琳一起在华联集团担任董事职务；公司董事马作群一起在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财政有限责任公司（“华联财政公司”）担任董事长职务；公司董事李翠芳一起在华联集团担任副总裁职务，在华联股份担任董事职务。
该相关人契合《股票上市规矩》第6.3.3榜首款、第二款、第三款规矩的相相联系景象。
3、该相关人的运营状况良好履约才能强，公司与相关人的前期同类相关买卖均严厉依照合同实行。
公司与华联集团签署《关于物业租借事项的结构协议》，向华联集团及其子公司承租商业物业用于工作和运营。一起华联集团及其子公司向公司承租商业物业用于工作和运营。协议有用期三年。估计两边悉数相关租借年度总额不超越7,000万元人民币，其间公司向华联集团承租商业物业的金额不超越5,500万元人民币，华联集团向公司承租商业物业的金额不超越1,500万元。
赞同公司与华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司（“鑫创益公司”）签署《预付卡结算协议》，鑫创益公司发行出售的预付卡可由购卡人在本公司及本公司部属企业开设的归纳超市门店内进行消费、运用。预付卡按月结算。鑫创益公司每月初将上月一切到本公司消费的预付卡买卖金额与本公司结算。协议有用期三年。该项买卖金额无法估计。
公司因为工作和运营的需求，向华联集团及其子公司租借房子，一起华联集团及其子公司向公司租借部分工作和运营房子。董事会以为，本次买卖契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益，不影响公司独立性，也不会对公司的财政状况及运营效果构成负面影响。
鑫创益公司作为华联集团部属专门从事发行、出售商业预付卡的公司，运用华联集团的资源优势，有利于商业预付卡的宣扬与推行。购卡人在本公司部属超市内进行消费，有利于扩展本公司出售规划。本公司董事会以为，本次买卖契合本公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益，也不会对本公司的财政状况及运营效果构成负面影响。
北京华联归纳超市股份有限公司关于向全资子公司北京华联日子超市有限公司增资的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
本公司于2022年3月29日举行了第七届董事会第四十七次会议，审议经过了《关于向全资子公司北京华联日子超市有限公司增资的方案》，赞同公司以现金办法向全资子公司北京华联日子增资45,000万元，本次增资完结后北京华联日子的注册本钱将由现在的30,000万元增至75,000万元，公司持有其100%股权。
本次增资不构成相关买卖，不构成我国证券监督处理委员会《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。
（8）首要财政数据：经致同会计师事务所审计，到2021年12月31日北京华联日子总财物171,243.83万元，净财物21,570.52万元。2021年度完结运营收入102,697.58万元，净赢利-6,997.96万元。
本次对全资子公司北京华联日子的增资不会导致本公司兼并报表规模产生改变，本次增资契合北京华联日子在运营开展过程中对资金的需求，有利于提高其市场竞争力，完结持续安稳开展。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
北京华联归纳超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年3月18日以书面办法向本公司整体董事和监事宣布举行第七届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）的告诉。本次会议于2022年3月29日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的办法举行，应到会董事9人，实践到会董事9人，本公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士掌管。本次会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、其他标准性文件和本公司规章的规矩。
经致同会计师事务所审计，公司2021年度完结归属于母公司股东的净赢利为-281,776,490.56元，2021年底累计未分配赢利为-520,201,144.91元，2021年底母公司累计未分配赢利为33,621,542.36元。依据《公司规章》，因为2021年度公司运运营绩呈现亏本，归纳考虑未来开展及运营资金需求状况，公司2021年度拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。
公司独立董事以为：2021年度不进行赢利分配契合公司分红方针及实践状况，并充分考虑了公司的盈余状况及资金需求等各种因素，不存在违背法令法规和《公司规章》的状况，也不存在危害中小股东权益的景象。赞同将该方案提交2021年年度股东大会审议。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。
承认致同会计师事务所（特别一般合伙）2021年度审计酬劳为260万元（包含35万元内部操控审计费用）。赞同本公司持续聘任致同会计师事务所（特别一般合伙）为本公司2022年度审计组织（包含内部操控审计），并提请股东大会授权董事会依据审计师的详细作业量承认其酬劳。该事项已事前经过公司独立董事认可。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，致同会计师事务所（特别一般合伙）具有作为上市公司审计组织的相关事务才能，契合相关法规的规矩，赞同公司持续聘任其为公司2022年年度审计组织。
赞同本公司（包含公司控股子公司）向金融组织请求13亿元人民币融资额度（不含华联财政有限责任公司授信额度）。
赞同公司为控股子公司向金融组织请求归纳授信等事务供给连带责任担保，担保金额总计不超越人民币90,000万元，其间，贵州华联归纳超市有限公司22,000万元、兰州华联归纳超市有限公司35,000万元、广西华联归纳超市有限公司15,000万元、青海华联归纳超市有限公司18,000万元。授权公司董事长在上述总额度规模内对子公司之间的担保额度进行调剂。本方案需求提交股东大会审议。
十二、《关于与北京华联集团出资控股有限公司签署〈彼此融资担保协议〉的方案》；
赞同本公司与北京华联集团出资控股有限公司（“华联集团”）签署《彼此融资担保协议》。本公司为华联集团或其控股子公司向金融组织请求归纳授信供给担保，担保余额总计不超越九亿元人民币；作为前述担保的条件，华联集团赞同在《彼此融资担保协议》的一年有用期内，如本公司或本公司的控股子公司向金融组织请求归纳授信的（无论是短期授信仍是中长期授信），华联集团将供给相应的担保，但所担保的授信余额总计不超越九亿元人民币。
因为公司董事长陈琳一起在华联集团担任董事职务；公司董事马作群一起在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财政有限责任公司（“华联财政公司”）担任董事长职务；公司董事李翠芳一起在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司华联股份担任董事职务；公司董事乔峰一起在华联集团的联营企业BHG（北京）百货有限公司担任董事职务；公司董事冯晓英一起在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司担任董事职务，在华联财政公司担任监事职务。前述董事均构本钱项方案的相关董事，在董事会审议并表决本项方案的过程中逃避了表决。该事项已事前经过公司独立董事认可。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，该买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
赞同公司（包含公司控股子公司）向华联财政有限责任公司请求50,000万元人民币授信额度。
因为本公司的控股股东华联集团一起为华联财政公司的控股股东，本公司一起为华联财政公司的股东，持有华联财政公司33%的股权，本次买卖构成相关买卖。
公司董事长陈琳、董事马作群、董事李翠芳、董事乔峰、董事冯晓英构本钱项方案的相关董事，在董事会审议并表决本项方案的过程中逃避了表决。该事项已事前经过公司独立董事认可。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，该买卖契合揭露、公平、公平的准则，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
赞同公司与华联股份签署《关于物业租借事项的结构协议》，公司向华联股份（含各自子公司）承租商业物业用于开设新店及日常运营。一起，华联股份向公司承租商业物业，作为工作和运营场所。估计两边悉数相关租借合同2022年度租金、运营处理费及/或设备运用费的总额不超越5,300万元人民币，其间公司向华联股份承租商业物业的金额不超越4,700万元人民币，华联股份向公司承租商业物业的金额不超600万元。因为本公司与华联股份同受华联集团操控，本次买卖构成相关买卖。
公司董事长陈琳、董事马作群、董事李翠芳、董事乔峰、董事冯晓英均构本钱项方案的相关董事，在董事会审议并表决本项方案的过程中逃避了表决。该事项已事前经过公司独立董事认可。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，该买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
赞同公司与华联集团（含各自子公司）签署《关于物业租借事项的结构协议》，公司向华联集团承租商业物业用于工作和运营，一起华联集团向公司承租商业物业用于工作和运营。协议有用期三年。估计两边悉数相关租借年度总额不超越7,000万元人民币，其间公司向华联集团承租商业物业的金额不超越5,500万元人民币，华联集团向公司承租商业物业的金额不超越1,500万元。
赞同公司与华联集团控股子公司华联鑫创益科技有限公司（以下简称“鑫创益公司”）签署《预付卡结算协议》，鑫创益公司发行出售的预付卡可由购卡人在本公司及本公司部属企业开设的归纳超市门店内进行消费、运用。预付卡按月结算。鑫创益公司每月初将上月一切到本公司消费的预付卡买卖金额与本公司结算。。协议有用期三年。该项买卖金额无法估计，提交公司股东大会审议。
公司董事长陈琳、董事马作群、董事李翠芳、董事乔峰、董事冯晓英均构本钱项方案的相关董事，在董事会审议并表决本项方案的过程中逃避了表决。该事项已事前经过公司独立董事认可。
独立董事宣布了赞同的定见。以为本次董事会关于本项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，该买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
赞同公司向全资子公司北京华联日子超市有限公司（以下简称“北京华联日子”）以现金办法增资45,000万元。本次增资完结后，北京华联日子的注册本钱将由现在的30,000万元增至75,000万元。
赞同公司与全资子公司北京华联日子超市有限公司（以下简称“北京华联日子”）签定《贵州华联归纳超市有限公司之股权转让协议》和《兰州华联归纳超市有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的贵州华联归纳超市有限公司（以下简称“贵州华联”）100%股权和兰州华联归纳超市有限公司（以下简称“兰州华联”）100%股权转让给北京华联日子。参阅基准日2021年12月31日经审计的贵州华联和兰州华联净财物值，转让价款别离为32,709.90万元和17,720.96万元。
赞同本公司于2022年4月20日举行2021年年度股东大会，审议上述榜首、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五项方案以及《公司2021年度监事会作业陈说》，并赞同向本公司整体股东宣布关于举行2021年年度股东大会的告诉。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
●本次担保额度9亿元人民币，已实践为华联集团供给的担保余额为2.646亿元人民币
北京华联归纳超市股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月29日在北京与华联集团签定了《彼此融资担保协议》（以下称“《互保协议》”），公司为华联集团或其控股子公司拟向金融组织请求归纳授信供给担保，担保余额总计不超越九亿元人民币；华联集团赞同在《互保协议》的一年有用期内，为公司或公司的控股子公司向金融组织请求的告贷供给担保。
公司第七届董事会四十七次会议审议经过了该项方案，相关董事在董事会中逃避了对该项方案的表决。表决状况：逃避5人，赞同4人，对立0人，抛弃0人。表决效果：经过。此项买卖尚须取得本公司2021年年度股东大会的赞同。与本次买卖有利害联系的相关股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）将抛弃在该次股东大会上对本次买卖方案的投票权。依据公司规章，本次买卖须经到会会议的非相关股东以有用表决权股份数的三分之二以上赞同方可经过。
（7）首要财政数据：到2020年12月31日，华联集团经审计后总财物为408.16亿元，净财物为138.77亿元。2020年度完结运营收入164.87亿元，净赢利4.38亿元。到2021年9月30日，华联集团财物总额452.32亿元，净财物129.36亿元。2021年1-9月完结运营收入297.08亿元，净赢利4.25亿元。
公司董事长陈琳一起在华联集团担任董事职务；公司董事马作群一起在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联集团控股子公司北京华联商厦股份有限公司（“华联股份”）担任董事职务，在华联集团控股子公司华联财政有限责任公司（“华联财政公司”）担任董事长职务；公司董事李翠芳一起在华联集团担任副总裁职务，在华联集团控股子公司华联股份担任董事职务；公司董事乔峰一起在华联集团的联营企业BHG（北京）百货有限公司担任董事职务；公司董事冯晓英一起在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司担任董事职务，在华联财政公司担任监事职务。
本公司为华联集团或其控股子公司向金融组织请求归纳授信供给担保，担保余额总计不超越九亿元人民币。作为前述担保的条件，华联集团赞同在《互保协议》的一年有用期内，如公司或公司的控股子公司向金融组织请求归纳授信（无论是短期授信仍是中长期授信），华联集团将供给相应的担保，但所担保的授信余额总计不超越九亿元人民币。《互保协议》自协议两边签署之日起建立，自公司股东大会赞同《互保协议》所述的担保之日收效，有用期为一年。
考虑到华联集团为本公司授信供给了担保，并将持续依照《互保协议》的约好为公司授信供给担保，公司董事会以为，本着互惠互利的准则，本公司为华联集团供给担保，契合本公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。华联集团资信状况良好，偿债才能强，本次担保危险小。
本次买卖事前已经过本公司独立董事的认可。独立董事宣布了赞同的定见，以为董事会关于该项方案的表决程序契合有关法令法规规矩，本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，定价办法合理，契合本公司及整体股东的利益，不会危害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次买卖出具了书面审阅定见，以为本次买卖契合揭露、公平、公平的准则，表决程序契合有关法令法规规矩。
到公告日，公司及控股子公司实践对外担保总额为26,460万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的13.39%。公司对控股子公司担保余额为75,000万元人民币，占公司最近一期经审计净财物的37.94%。公司尚无逾期担保状况。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法
举行地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联立异中心2号楼会议室
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。
上述方案内容详见2022年3月31日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）上刊载的公司2021年年度陈说及摘要、第七届董事会第四十七次会议抉择公告、第七届监事会第十五次会议抉择公告、关于续聘会计师事务所的公告、关于为控股子公司供给担保的公告、关于彼此融资担保的相关买卖公告、关于向华联财政有限责任公司请求授信额度的相关买卖公告、关于估计与北京华联商厦股份有限公司日常相关买卖的公告、关于估计与北京华联集团出资控股有限公司日常相关买卖的公告。
应逃避表决的相关股东称号：北京华联集团出资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
(1)由法定代表人代表法人股东到会股东大会的，应出示自己身份证件、能够标明其法定代表人身份的有用证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东到会股东大会的，应出示自己身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策组织签署的书面托付书；
(4)由代理人代表个人股东到会股东大会的，应出示托付人及代理人自己身份证件、托付人亲笔签署的授权托付书；
(5)由代理人转托付第三人代表股东(包含法人股东、个人股东，即托付人)到会股东大会的，应出示：a、托付人身份证件复印件；b、由托付人签署并经公证的授权代理人能够转托付第三人到会本次会议的书面授权托付书；c、授权代理人签署的托付第三人到会本次会议的授权托付书；d、第三人的身份证。
(1)挂号办法：前述到会会议人员可在挂号时刻持上述证件到本公司指定地址处理挂号，也能够信函或传真办法处理挂号。参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件。
(3)挂号地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联立异中心2号楼公司证券部
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号北京华联立异中心2号楼
2、会议期及费用：本次会议估计半响，请到会现场会议的人员准时参与，到会现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票体系遇突发严重事件的影响，则本次会议的进程另行告诉。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月20日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
电 话：0731-8893 9888
邮 件：huxiangshangmao@163.com
