ob欧宝体育app苹果:新华联文明旅行开展股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会决议公告

  原标题：新华联文明旅行开展股份有限公司 2022年第一次暂时股东大会决议公告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  现场会议时刻：2022年3月2日（星期三）下午14:30开端，会期半响。

  网络投票时刻：2022年3月2日。其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2022年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年3月2日9:15-15:00。

  本次会议的招集和举行契合《公司法》及相关法令、法规和《公司章程》之有关规则。

  到会本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份1,162,923,867股，占公司有表决权股份总数的61.3133%。其间：参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,160,272,587股，占公司有表决权股份总数的61.1735%；经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行网络投票的股东及股东代理人14名，代表股份数2,651,280股，占公司有表决权股份总数的0.1398%。公司部分董事、高档管理人员及见证律师到会了本次股东大会。

  本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法对方案进行了表决，详细审议与表决状况如下：

  3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规则，到会会议人员的资历、招集人资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。

  本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新华联文明旅行开展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议告诉于2022年3月2日以电话、专人送达等方法向公司整体监事宣布。会议于2022年3月2日以通讯方法举行。本次会议应参会监事3名，实践参会监事3名，会议由监事康艳茹女士掌管。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。

  会议推举刘华明先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议经过之日起至第十届监事会届满之日止。