有一家企业,就靠着“中铁”的名号发行私募产品,只用了4年时刻,就虹吸了80亿的资金,玩出了一个特殊的庞氏圈套。
处罚金1亿元,首要负责人孟晨、岑鹏被处无期徒刑,余生只能在里面踩缝纫机了。
这个集团成立于2015年,注册地是天津自贸区,旗下有诸多以“中铁中集”为前缀的子公司,股权结构更是无比杂乱,让人目不暇接。
所谓的非主流,便是建筑行业的事业单位,由于触及工程分包,所以答应有子公司的存在。
拿到国资背书之后,中铁中基就以事业单位的名义,注册一家出资公司,旗下再建立出资办理公司,然后用出资办理公司的名义去香港注册“中字头”的集团。
由于大陆这边对香港那儿的股权结构不是那么了解,所以再以香港“中字头”的名义回大陆注册“中字头。”
接下来便是起盘,需求三个人物。私募基金方的檀实本钱、洲实本钱、聚集出资。然后是出资目标中汇祥达、京北新动力等,接着是最为重要的担保方—中铁中基供应链集团。
钱有人管,有当地投,仍是“国企”担保,再加上孟晨等人操作出来的假财务数据、买卖合同这些东西。
很简单,庞氏圈套的做法。一部分付出前期出资者的利息,一部分也拿去出资,还有便是放进个人的腰包里。
监管部门被人暗度陈仓了四年,更甭说那些出资者了。就算是判了无期,钱也不追回来,只能认栽。
对一个正规的“国企”来说,正常的融资目标,一般都是银行这些正派的金融机构,而不是去民间搞私募。
退一万步讲,假如一家国企沦落到搞私募的境地,那能不能赚到钱就更不好讲了对不对?
想要不让自己的钱打水漂,最好的方法仍是要擦亮眼睛,别被眼前的利益遮盖了眼睛。
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